Ủy ban Moneyval của hội đồng đã cảnh báo về tình trạng gian lận, trốn thuế và thao túng thị trường đang diễn ra thông qua các tài sản ảo.
Các quốc gia châu Âu đã được ủy ban Moneyval của Hội đồng châu Âu kêu gọi kiềm chế hoạt động rửa tiền hỗ trợ tiền điện tử trong một báo cáo được công bố hôm thứ Tư .
Moneyval, công ty giám sát việc tuân thủ các quy định về tiền bẩn của các quốc gia châu Âu nhỏ hơn, đã cảnh báo về những thách thức đặt ra bởi tài chính phi tập trung , đồng tiền riêng tư và những gì họ nói là thao túng thị trường đối với các tài sản tiền điện tử lớn.
“Ai cũng biết rằng những kẻ rửa tiền đã lạm dụng tiền điện tử ngay từ khi mới thành lập một thập kỷ trước,” Chủ tịch Moneyval Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz cho biết trong lời nói đầu của báo cáo. “Các phương pháp ngày càng trở nên tinh vi hơn và quy mô lớn hơn,” mở rộng từ buôn bán ma túy sang các lĩnh vực như gian lận, tham nhũng và trốn thuế.
Ủy ban chuyên gia đã cùng với những người thiết lập tiêu chuẩn như Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) kêu gọi một cách tiếp cận cứng rắn hơn đối với tài sản ảo . Các cơ quan tài phán như EU đang trong quá trình thực hiện các quy tắc FATF gây tranh cãi để xác định người dùng tiền điện tử và cho phép truy tìm nguồn tiền, điều mà một số người trong ngành đã cảnh báo có thể gây hại cho quyền riêng tư và sự đổi mới .
Báo cáo cho biết, công nghệ phát triển nhanh chóng, thường trải rộng trên nhiều khu vực pháp lý, đặt ra thách thức cho các nhà quản lý, báo cáo cho biết, kêu gọi tăng cường quy định và giám sát cũng như phối hợp tốt hơn giữa các cơ quan quốc gia. Một nghiên cứu sẽ được tiến hành vào cuối năm nay sẽ xem xét các xu hướng rửa tiền mã hóa, nó cho biết.
Frankow-Jaśkiewicz nói: “Có nghi ngờ rằng một số loại tiền điện tử nhỏ hơn đang được thiết lập đặc biệt với động cơ rửa tiền. Ngoài ra, “các tài sản ảo lớn hơn đang bị thao túng thị trường nặng nề, đây là một hành vi phạm tội lớn về rửa tiền.”
Moneyval giám sát các lãnh thổ châu Âu thường nhỏ hơn không được FATF có trụ sở tại Paris giám sát, bao gồm các trung tâm fintech như Malta, Gibraltar và Estonia.
Mặc dù là một cơ quan giám sát, các đánh giá đồng cấp và các khuyến nghị đối với các khu vực tài phán riêng lẻ có thể ảnh hưởng đến các cải cách lập pháp quốc gia.
