Hướng dẫn này là hướng dẫn đầu tiên của loại hình này từ các Trưởng ban thực thi thuế toàn cầu, còn được gọi là J5. Được thành lập vào năm 2018, J5 gồm đại diện của các cơ quan thuế các nước Úc, Canada, Hà Lan, Anh và Mỹ, có nhiệm vụ chia sẻ thông tin và phối hợp hoạt động đấu tranh chống tội phạm thuế quốc tế.
Lừa đảo và gian lận có rất nhiều trong thị trường tiền điện tử, và NFT cũng không khác gì. Nhiều loại tội phạm và hành vi xấu khác nhau, từ giao dịch rửa tiền cho đến giả mạo, rửa tiền đến trộm cắp tài sản , ngày càng trở nên phổ biến trên thị trường NFT.
Trong tài liệu được công bố hôm thứ Năm, J5 đã liệt kê 24 “dấu hiệu đỏ” cho các thị trường NFT, phân tách giữa các dấu hiệu “mạnh” và “vừa phải” về khả năng gian lận.
Trong các chỉ số “mạnh mẽ” của J5 về khả năng gian lận, cơ quan thực thi pháp luật được khuyến khích đề phòng các trò gian lận lừa đảo, tặng mã giả mạo, mạo danh trên mạng xã hội và các dấu hiệu khác của giao dịch rửa tiền và rửa tiền tiềm năng, chẳng hạn như “NFT được bán với số tiền lớn và được yêu cầu lại từ cùng một bên hoặc một bên thứ ba với số tiền nhỏ hơn. ”
Các chỉ số “mức vừa” bao gồm những thứ như địa chỉ hợp đồng không tồn tại, thông tin bị thiếu trong các trường mô tả của dự án và mã được sử dụng lại trong NFT. Tài liệu lưu ý rằng tất cả các dấu hiệu này đã xuất hiện trong các dự án thực tế, và không phải là dấu hiệu riêng của tội phạm, nhưng cần được xem xét khi quyết định xem một dự án có hợp pháp hay không.
